измама

Morgan Stanley се бори с обвинение за измама за създаване на фиктивна шефска позиция

Американската банка Morgan Stanley е създала фиктивна позиция в офиса си във Франкфурт, за да се съобрази с насоките на Европейската цетрална банка /ЕЦБ/, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои, неназовани източници. След Брекзит европейските влас

ЕП сне имунитета на бившия си зам.-председател Ева Кайли заради делото за измама

Европейският парламент сне имунитета на бившата заместник-председателка на институцията Ева Кайли, с което проправи път за по-нататъшното разследване на предполагаемото ѝ участие във финансова измама за 150 000 евро през 2015 г., предаде Ройтерс, цитирана

Българи са задържани в Белгия за измама с фишинг за 1 млн. долара

Белгийската полиция е задържала трима българи, уличени в онлайн измами за около един милион долара, съобщиха местни медии. След изправянето им пред съда българите са били освободени с леки мерки за неотклонение, информира БТА.  ...

Обвиниха създателите на фонд за криптовалути в измама за 1,89 млрд. долара

...

Сам Банкман-Фрайд няма да бъде изправен пред второ дело, след като бе осъден по първото

Сам Банкман-Фрайд, който някога управляваше една от най-големите борси за криптовалути в света и се очаква да бъде осъден на десетилетия затвор, няма да бъде изправен пред друг съдебен процес, съобщават американски прокурори, цитирани от Би Би Си. ...

Осъдиха основателя на компанията за електрически превозни средства Nikola Тревър Милтън на 4 години затвор

Основателят на компанията за електрически и водородни камиони Nikola Тревър Милтън беше осъден на четири години затвор, след като миналата година жури го призна за виновен по обвинения за измама на инвеститори относно технологията на компанията, пише Ройт

Другите крипто босове под прицела на американските власти

В четвъртък Сам Банкман-Фрид, известен още като „краля на криптото“, беше признат за виновен за измама на клиентите на своята вече фалирала криптоборса FTX в рамките на високопрофилно наказателно дело, което разтърси индустрията, предава Ройтерс. ...

Признаха Сам Банкман-Фрайд за виновен за измами и пране на пари

Сам Банкман-Фрид, който някога управляваше една от най-големите борси за криптовалута в света, беше признат за виновен за измами и пране на пари в края на продължил един месец процес в Ню Йорк, предаде Би Би Си. ...

Банкман-Фрайд свидетелства пред съдя: Действах добросъвестно на база на правни съвети

Бившият крипто бос Сам Банкман-Файд свидетелства пред съдия по време на съдебния процес срещу него, след като съдебните заседатели бяха изпратени у дома, предаде Би Би Си. ...

Нова фишинг измама, този път с фалшиви имейли от името на МВР

Фалшиви имейли се разпространяват от името на МВР и официални европейски правоохранителни институции, предупреждават от вътрешното министерство. ...

В САЩ обвиниха три криптокомпании за измама на инвеститори в размер от над $1 млрд.

Американските прокурори обвиниха три фирми за криптовалута в измама на инвеститори за повече от 1 млрд. долара, предаде Би Би Си. ...

Бившият шеф на Формула 1 се призна за виновен по обвинения за данъчни измами

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун се призна за виновен за данъчна измама, укривайки повече от 400 млн. британски паунда във финансов тръст в Сингапур, предаде Би Би Си. ...