Италианската данъчна полиция претърси фирми в разследване на наследството на Джани Аниели

Италианската данъчна полиция претърси офисите на  юридически фирми като част от разследване на предполагаеми данъчни измами, включващи петима души, включително президента на  Stellantis  и Ferrari Джон Елкан, заявиха прокурори, предаде Ройтерс.

 Разследването, започнало по-рано тази година, твърди, че Елкан и неговите брат и сестра Лапо и Джиневра не са платили данъци в Италия върху активи, които са наследили след смъртта през 2019 г. на тяхната баба Марела Карачиоло, съпругата на покойния шеф на Fiat Джани Аниели.

Случаят произтича от по-широк спор за наследство между Елкан и тяхната майка Маргарита за имението на Джани Аниели, което раздели една от най-известните бизнес династии в Италия. През септември италиански съдия иззе пари и активи на стойност почти 75 милиона евро (78,77 милиона долара) от петимата замесени души.

Прокурорите в Торино заявиха в изявление във вторник, че претърсванията са били насочени към събиране на документи за разследването относно прехвърляне на дялове в Dicembre, холдинговата компания, собственост на Eлкан в горната част на структурата на собственост на Exor, инвестиционната фирма на семейство Аниели.

По-специално, прокурорите твърдят, че договорите относно прехвърлянето през 2004 г. на 40% дял в Dicembre от Марела Карачоло на Джон, Лапо и Джиневра са били "недостатъчни, променени или фалшифицирани" и че не са платени данъци върху наследството. Адвокатите на сем. Елкан  казаха в изявление, че тримата братя и сестра им не са били лично обект на претърсванията на данъчната полиция и че техните клиенти потвърдиха, че всички техни действия, свързани с Dicembre, са законни.

„Сегашната структура на Dicembre, както и ролята, изпълнявана в нея от Джон Елкан, отразяват желанията на Джани и Марела Аниели, подкрепят се от цялото семейство и не могат да бъдат променени от никакви правни действия“, казаха те. Като част от по-широкото разследване, прокурорите на Торино заявиха през септември, че тяхното разследване показва, че Карачиоло е била жител на Италия поне от 2010 г., а не в Швейцария, както се твърди, и че следователно нейното наследство е трябвало да бъде обложено с данък в Италия.

Адвокатите на Eлкан опровергаха, че Карачиоло е пребивавала в Швейцария от началото на 70-те години на миналия век и че волята й да живее в Швейцария "никога не се е променяла през целия й живот". Други хора, обхванати от конфискацията, са счетоводителят на Джон Елкан Джанлука Фереро и швейцарският нотариус Урс фон Груниген, който е действал като изпълнител на имоти.