Прокуратурата работи в три направления по делото за КТБ

Предмет на разследване по делото за Корпоративна търговска банка (КТБ) са три основни направления. Това съобщиха от прокуратурата. От там заявиха, че периодично ще изнасят данни за разследването поради големия обществен интерес.

Първото направление е за длъжностни престъпления на служители от БНБ – Управление „Банков надзор“. От прокуратурата припомнят, че на 16 юни като обвиняем за престъпление по служба е привлечен Цветан Гунев - подуправител на БНБ и ръководител на Управление „Банков надзор“, като му е наложена мярка за неотклонение „Подписка“. Същият е обвинен в бездействие по служба - за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ за нарушения и нередности в дейността й.

В тази връзка са разпитани множество свидетели; приобщени са два инспекторски доклада за надзорни инспекции от БНБ на дейността на КТБ; извършени са претърсвания в офисите на множество търговски дружества – кредитополучатели и са иззети относими към случая документи.

Второто направление, по което работи прокуратурата, е за длъжностни присвоявания от служители на КТБ по повод подадения сигнал за липса на около 206 млн. лв.

По този сигнал се работи по две основни версии:

Изнасяне на парите /93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара/ директно от трезора на банката.

На 08 юли 2014 г. квесторите на КТБ са сигнализирали за това БНБ. Към сигнала е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция „Да“ на председателя на УС и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев, за предоставянето на тези суми на „Бромак“ ЕООД /мажоритарен акционер/. Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на „Бромак“ ЕООД Иван Стойков й е представил въпросния протокол, след което на същия са били предадени пакетирани в чували посочените по-горе суми. При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков, Маргарита Петрова поддържа изцяло тази версия.

Присвояване на въпросната сума през периода от края на 2011 г. до 20 юни 2014 г.

Тази версия се подкрепя от множество свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката. Съобразно тежестта на наличните доказателства, прокуратурата възприе именно тази версия – за извършено длъжностно присвояване през продължителен период от време и привлече като обвиняеми за това престъпление лицата Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова – главен счетоводител и Борислава Тренева – зам.-главен счетоводител. Установено е, че на 19 юни 2014 г. теглене на пари в брой не е извършено, съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи, и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в главната каса /трезора/ н КТБ АД на суми в посочения по-горе размер /левова равностойност на 205 887 223 лева/. Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главна каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът-разписка от 19.06.2014г. е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в трезора на банката.

Третото направление е свързано с „Престъпления против стопанството“, извършени от служители на КТБ. Докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании са приобщени към материалите по делото и незабавно е започнал техният анализ, паралелно с планиране и провеждане на съответни действия по разследването. Разпитани са длъжностни лица от БНБ, КТБ и кредитополучатели.

На 14 юли 2014 г. е създаден съвместен екип с Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ в състав: петима инспектори на КОНПИ, трима прокурори и трима следователи. Предмет на проверка ще бъде имуществото на обвиняемите лица за период от 10 години назад.

На всички обвиняеми, съобразно чл. 68 НПК е наложено ограничение да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор. На свидетели и защитници е отправено предупреждение по чл. 198 НПК за неразгласяване на материалите по разследването без разрешение на прокурор, посочват от прокуратурата.