пране на пари

Българин се призна за виновен в пране на пари пред съда в САЩ

Българинът Георги Василев Плетньов се призна за виновен в участието в международна група за пране на пари пред съда във Вашингтон. Това съобщи сайтът на „Уолстрийт джърнъл”.Плетньов е потвърдил пред федерналния съд, че е замесен в престъпна група, действа...

Разследват президента на ватиканската банка за пране на пари

Финансовата полиция в Италия е започнала разследване срещу президента на Банката на Ватикана Еторе Готи Тедески по обвинение за пране на пари, съобщи АНСА.Управата на банката и в частност нейният президент са обвинени в нарушаване на закон, според който б...

Разследват банката на Ватикана за пране на пари

Прокуратурата на Рим разследва Банката на Ватикана за укриване на данъци, пране на пари и други финансови измами, съобщава „Ройтерс”. Не само банката на Римокатолическата църква е под съмнение обаче. Прокуратурата започнала да следи по-внимателно дейностт...

Съдят българин в САЩ за пране на пари

Българинът Георги Плетньов от Свищов беше изправен пред федерален съд в окръг Колумбия, САЩ по обвинения за пране на пари. Той е бил екстрадиран от Полша в Съединените щати на 21 май. Срещу Плетньов са повдигнати обвинения в заговор за извършване на елект...

Фондация на принц Чарлз обвинена в пране на пари

Престолонаследникът на Великобритания принц Чарлс се озова в центъра на скандал. Създадената от него Фондация за цялостно здравеопазване е обвинена в измами и пране на пари. Двама от помощниците на принца са задържани в северен Лондон, докато се опит...

МВР съобщава в аванс, че ще прави акция срещу хотелиери в Пампорово

Очаквам следващата специализирана полицейска акция в страната под кодово име „Перачите” да тръгне в Смолян, съобщи главният секретар на МВР Калин Георгиев, цитиран от местното радио „Фокус”. Акцията ще бъде насочена срещу прането на па...

10 „Недосегаеми” арестувани нощес, Доган на свобода

10 души са задържани в мащабна операция под кодовото име „Недосегаемите”. Акцията е стартирала тази нощ и все още продължава. Тя се провежда от МВР, ДАНС, Националната следствена служба и НАП, под ръководството на прокуратурата. На прицел са структури с т...

Прокуратурата все пак води две производства за АЕЦ "Белене"

Прокуратурата води 2 досъдебни производства, свързани с АЕЦ "Белене",  съобщи Стелиана Кожухарова, говорител на главния прокурор и прокурор от Върховната касационна прокуратура. Така тя опроверга публикуваното по-рано днес съобщение на сайта на проку...

Затвор за шестима по делото САПАРД, Людмил Стойков - оправдан

Софийският градски съд (СГС) осъди на 10 години лишаване от свобода бизнесменът Марио Николов и оправда Людмил Стойков. Двамата бяха подсъдими за изпирането на 7,5 милиона евро по програма САПАРД. По делото бяха осъдени още съпругата на Николов – Мариана ...