на пари

Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари

Westpac, втората по големина банка в Австралия, съобщи днес, че се е съгласила да плати рекордна глоба от 1,3 милиарда австралийски долара (920 милиона щатски долара) за нарушаване на задълженията срещу прането на пари и финансирането на тероризма, предад...

Sequoia Capital събира най-малко 2.2 млрд. долара в нов фонд в Китай

Компанията за рисков капитал Sequoia Capital China събира най-малко 15 млрд. юана или 2.2 млрд. долара в нов фонд, докато Китай – втората по големина икономика в света, се възстановява от предизвикания от COVID-19 спад, съобщиха за „Ройтерс“ лица, запозна...

bTV: И български банки фигурират в досиетата FinCEN

Три български банки фигурират в изтеклите доклади на Мрежата за разследване на финансови престъпления към американското министерство на финансите (FinCEN), предаде bTV.Експертите определят като съмнителни транзакции, преминали през „Инвестбанк“, „Пиреос Б...

Досиетата FinCEN: Deutsche Bank участвала в над половината от съмнителните транзакции за 2 трлн. долара

Най-голямата германска банка Deutsche Bank изглежда е отговорна за повече от половината транзакции на съмнителни средства за общо над 2 трлн. долара, става ясно от ифнормация от изтекли документи от министерството на финансите на САЩ, предава Си Ен Би Си,...

Скандал с пране на пари потопи акциите на HSBC и Standard Chartered

Листнатите в Хонконг акции на Standard Chartered и HSBC се сринаха до рекордно ниски нива на фона на изтекла информация от секретни документи, че двете британски банки са  позволили на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори, след к...

ЕЦБ отпуска 73 млрд. евро на банките от еврозоната

Европейската централна банка ще предостави на банките от еврозоната 73 млрд. евро от ключово капиталово изискване, за да им помогне да поддържат потока от кредити по време на пандемията от новия коронавирус.На 115 банки, пряко контролирани от ЕЦБ, ще им б...

Една от най-богатите на петрол държави остава без пари

Когато през 2016 г. тoгaвaшният миниcтъp нa финaнcитe нa Kyвeйт Кувейт Анас ал Салех предупреди, че е дошло време за намаляване на разходите и за подготовка за „живот след петрола“, той се превърна в обект на подигравки и насмешки от страна на едно населе...

Германската служба за борба с прането на пари разследва 144 сигнала за Wirecard

Германската служба за борба с прането на пари разследва 144 сигнала за подозрителна дейност, свързана със системата за електронни плащания Wirecard, която обяви фалит във вихъра на финансов скандал, предаде ДПА.Разследването обхваща 102 сигнала за подозри...

В парата, в бизнеса се влиза с три неща - с взлом, с ум или с женитба: 15 цитата от Атанас Буров

Атанас Димитров Буров (30 януари 1875 – 15 май 1954) е известен български финансист, филантроп, дипломат и политик от Народната партия, а по-късно на умереното крило на Демократическия сговор. Той е министър на търговията, промишлеността и труда (1913, 19...

Франция готви възстановителен план за 100 млрд. евро

Нов план за икономическо възстановяване за 100 млрд. евро ще представи френският премиер Жан Кастекс на 3 септември, предаде „Политико“. С него общата сума, заделена от правителството за стабилизиране след пандемията от новия коронавирус, надвишава 460 мл...

Белгия разследва Credit Suisse за пране на пари

Белгийските власти са започнали разследване на Credit Suisse заради подозрения, че е помогнала на около 2650 клиента да укрият пари в швейцарски сметки, предаде „Ройтерс“.Разследващите все още са на етап събиране на информация и към момента няма подвигнат...

Facebook доплаща 106 млн. евро данъци на Франция

Подразделението на Facebook във Франция се съгласи да доплати 106 млн. евро данъци на страната, включително наказателни лихви в размер на 22 млн. евро, за периода от 2009 до 2018 година, съобщи парижкото издание „Капитал“, цитирано от „Ройтерс“. Изчислени...